Imagem Ilustrativa/ Internet
14 mandados judiciais foram cumpridos em Montes Claros e Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira (07), durante a Operação “Home Office”, da Polícia Federal.
Segundo a PF, a organização criminosa praticava crimes contra a ordem econômica e financeira e crimes fiscais. As investigações tiveram início há cerca de 10 meses e constataram a atuação dos envolvidos em operações financeiras conhecidas por “DOLAR-CABO”, que viabiliza, clandestinamente, a internalização de recursos provenientes do exterior na economia nacional burlando os sistemas de controle financeiros do Brasil.
Trabalhos de inteligência policial identificaram em Montes Claros um dos integrantes da organização que, a partir da própria casa, via internet, organizava as operações de câmbio movimentando recursos oriundos de diversos países. Ele também reunia pessoas, principalmente familiares e amigos, para emprestarem contas bancárias para realização das transações.
Dos 14 mandados, um é de prisão preventiva, dois de prisão temporária, cinco de busca e apreensão e seis de sequestros de bens, todos emitidos pela 11ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais.
Com o desenvolvimento das investigações, a PF identificou que o grupo atuava em Montes Claros e no Mato Grosso do Sul, região de fronteira com a Bolívia. As análises revelaram transações financeiras não declaradas, que totalizam 52 milhões de Reais no período de 2012 a 2017.
Os envolvidos responderão pelos crimes de formação de quadrilha, operação não autorizada de instituição financeira e crimes de lavagem de dinheiro.
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https://webterra.com.br/noticia/17406/-policia-federal-realiza-operacao--home-office--em-montes-claros
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